Противодействие отмыванию денег
Отмывание денег (ML) — процесс легализации средств, полученных незаконно, включая доходы от наркоторговли, терроризма и других преступных действий. Злоумышленники скрывают происхождение средств, изменяют их форму или переводят в менее заметные юрисдикции. На сайте nevzorovcollection.org мы строго соблюдаем меры по предотвращению отмывания денег, следуя международным и локальным нормам.
Борьба с отмыванием денег (AML) — это комплекс мер, направленных на выявление, предотвращение и сообщение о подозрительной деятельности, связанной с ML, для финансовых организаций.
Эффективная AML-программа включает:
- Инструменты для правоохранительных органов для расследования ML.
- Обязанность идентифицировать клиентов, проводить проверки на основе рисков и сообщать о подозрительной активности.
- Возможность обмена данными с другими юрисдикциями.
Нормативные требования
Сотрудники онлайн-казино обязаны сообщать о любой информации, связанной с:
- Фактами, которые они знают.
- Подозрениями в ML.
- Обоснованными причинами полагать, что клиент связан с отмыванием денег, финансированием терроризма или использует преступные средства.
Мы проводим оценку рисков перед началом сотрудничества с клиентами и проверяем их транзакции в соответствии с уровнем риска. Мониторинг активности соответствует профилю риска клиента, а при высоком риске запрашивается источник средств.
Правила и лицензия
Казино nevzorovcollection.org действует под лицензией Кюрасао, обеспечивая соответствие всем аспектам бизнеса международным стандартам азартных игр.
Политика AML
Наша AML-политика включает:
- Контрольные меры, соответствующие законодательству и нашему бизнесу.
- Ежегодная оценка рисков ML и адаптация мер.
- Ответственность всех сотрудников за соблюдение AML.
- Регулярный пересмотр эффективности мер.
- Ведение записей для расследований ML и терроризма.
- Обучение персонала по AML.
- Обеспечение ресурсов для выполнения AML-задач.
Управление рисками
Мы применяем стратегии для минимизации рисков ML и финансирования терроризма:
- Выявление рисков, связанных с нашей деятельностью.
- Разработка процедур для управления рисками.
- Постоянный мониторинг и улучшение мер.
- Документирование всех действий.
Политика управления рисками регулярно обновляется и поддерживается руководством.
Выявление подозрительной активности
Для обеспечения безопасности мы проверяем:
- Документы, удостоверяющие личность.
- Счета за коммунальные услуги.
- Банковские выписки.
- Иные способы верификации.
Особое внимание уделяется клиентам с аномальными депозитами. При подозрениях проводятся детальные проверки.
Отчетность по подозрительной активности
Сотрудники обязаны конфиденциально сообщать о подозрениях в ML или финансировании терроризма. Сокрытие или разглашение информации влечет юридические последствия.
Мониторинг транзакций
Мы отслеживаем операции клиентов для выявления аномалий. Перед выводом средств проверяется история депозитов для подтверждения их законности.
Процедура вывода
Вывод средств осуществляется через тот же метод, что использовался для депозита, после проверки соответствия активности клиента.
Контроль и учет
Мы ведем аудиторский журнал для расследований, включая:
- Контроль соблюдения нормативов.
- Распределение AML-обязанностей.
- Учет случаев бездействия сотрудников.
- Регистрацию процедур KYC.
- Фиксацию всех транзакций и деловых отношений.
- Учет обучения персонала AML.
- Передачу отчетов властям.
- Сотрудничество с правоохранительными органами.
Последствия нарушений
Сотрудники предупреждены о последствиях за:
- Несообщение о подозрительной активности.
- Уголовную ответственность за сокрытие данных.
- Разглашение фактов расследования.
- Ненадлежащее обращение с документами.
Защита данных и борьба с мошенничеством
Мошенничество запрещено, аккаунты нарушителей блокируются. Платежные данные защищены через Payment IQ, доступ сотрудников к ним ограничен. Используются системы аутентификации, защита от вирусов и управление сетевой безопасностью.
Учет и KYC
Мы соблюдаем принципы KYC, храним данные транзакций и расследований 6 лет. Неполные данные или неподтвержденный возраст приводят к блокировке аккаунта, аннулированию операций и конфискации выигрышей.
Сообщайте об изменениях личных данных в поддержку.
